Maniobras con el dólar barato: allanaron agencias vinculadas a Elías Piccirillo y Sur Finanzas

Lo ordenó la jueza Eugenia Capuchetti en una de las causas en que se investiga el rulo financiero en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Secuestró computadoras, celulares y documentación sobre maniobras con empresas truchas y escrituras falsas para conseguir dólares oficiales que costaban la mitad de los dólares paralelos.

La jueza federal Eugenia Capuchetti realizó este jueves cinco allanamientos en casas de cambio de la City porteña en una de las causas en que se investiga la maniobra varias veces millonaria llamada “rulo financiero” con el dólar barato durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se trataba de conseguir, en forma ilegal, dólares al precio oficial del gobierno y venderlos al doble en el mercado paralelo.

Efectivos policiales secuestraron computadoras, celulares y documentación de esas casas de cambio y financieras vinculadas al “rey del blue” Elías Piccirillo y al dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Estos allanamientos se suman a otros ocho realizados la semana pasada por la jueza en una de las tres causas en que se investiga este «rulo financiero» en boga hasta el 2023 cuando regía un cepo cambiario.

La causa principal la tiene el juez federal Sebastián Casanello donde investiga, también, a cinco funcionarios del Banco Central que habrían omitido investigar y denuncias a estas agencias de cambio. Es la causa en que una funcionaria le dijo a Piccirillo que estaban “entongado” los de arriba, en alusión a las autoridades del Banco Central que dirigía Miguel Pesce.

Así Capuchetti levantó el secreto de sumario que tenía en la causa desde hace 20 días cuando se negó a pasarle el caso a la jueza en lo penal económico María Straccia como quería el fiscal federal Eduardo Taiano. Desde ese momento, Capuchetti reasumió la conducción de la causa que había sido abierta en el 2021.

En base a estos resultados, Capuchetti pedirá a su colega María Servini que le envíe la causa que por el mismo objeto procesal investiga junto al fiscal Carlos Stornelli y en la que están involucradas más agencias de cambio, además de Piccirillo. Seguramente, las cuatro causas en el futuro, tras la intervención de la Cámara Federal porteña, quedarán en manos de un solo juez.

La causa se abrió por una denuncia del Banco Central en diciembre de 2021 contra la agencia de cambios Marvic SA porque no validó operaciones con clientes bajo el código de concepto llamado A16 “billetes asociados a operaciones entre residentes” durante el cepo cambiario de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y luego se abrió a muchas otras agencia de la City financiera porteña y otras localidades.

El caso Marvicv

La agencia Marvic encuadró esas operaciones en una excepción que permitía el acceso al mercado de cambios al dólar oficial para la cancelación de “obligaciones en moneda extranjera entre residentes, instrumentadas mediante registros o escrituras públicos al 30.08.19”.

Las operaciones de compra solo de esa agencia tipo alcanzaron un equivalente a US$ 14.601.600 en el período comprendido entre el 15/6/2021 y el 27/9/2021.

Marvic SA había presentado documentación apócrifa a través de correo electrónico (escrituras de contratos de mutuo) “con el objetivo de validar algunas operaciones de cambio bajo dicho código y hacerse de esa manera de dólares a precio oficial, para cancelar presuntas deudas contraídas en moneda extranjera e instrumentadas mediante escrituras con anterioridad al 30/8/19”. Lo hizo por parte de las empresas Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA, entre otras.